Связаться с нами
Уголовный риск-менеджмент для бизнеса и руководства
Проверка может начаться внезапно.
Подготовка к ней — ваше управленческое решение.
Подготовка к ней — ваше управленческое решение.
Формат для собственников и руководителей, которые хотят понимать уровень персональной ответственности заранее — до кризиса и проверок.
Системная оценка и снижение уголовно-правовых рисков до возбуждения дела и процессуального давления.
Подключение после возбуждения дела существенно ограничивает инструменты защиты. Уголовный риск-менеджмент работает до эскалации.
Уголовный риск-менеджмент особенно актуален, если:
Почему бизнесу необходим предварительный анализ рисков
Управленческие решения, финансовые операции, сделки с активами и реструктуризация бизнеса могут получить уголовно-правовую оценку спустя время — в ходе корпоративного конфликта, банкротства или проверки.
- компания активно развивается или проходит реструктуризацию
- принимаются нестандартные финансовые решения
- существует конфликт между участниками
- планируется продажа бизнеса или привлечение инвестиций
- есть признаки повышенного внимания со стороны контролирующих органов
- собственник хочет оценить персональные риски
Для кого предназначен уголовный риск-менеджмент
Формат ориентирован на тех, кто принимает управленческие решения и несёт персональную ответственность за их последствия.
- Собственники бизнеса
- Генеральные директора
- Финансовые директора
- Главные бухгалтеры
- Руководители служб безопасности
- Компании в стадии финансовых сложностей
- Бизнес, готовящийся к продаже или привлечению инвестиций
Что входит в уголовный риск-менеджмент
Это системная работа по выявлению уязвимых решений и снижению персональных рисков
- Где возникает рискАнализируются:
- управленческие решения
- финансовые операции
- сделки с аффилированными лицами
- структура владения
- распределение полномочий
- документооборот
- Как риск может реализоватьсяПрогнозируются возможные сценарии:
- инициирование проверки
- истребование документов
- вызовы на допрос
- анализ управленческих решений спустя время
- возбуждение дела при корпоративном конфликте или банкротстве
- Что корректируетсяФормируются практические решения:
- корректировка внутренних процедур
- перераспределение полномочий
- усиление документального подтверждения решений
- изменение договорной модели
- фиксация управленческой логики
- Как готовимся к проверкеРазрабатывается понятный алгоритм действий:
- порядок взаимодействия с проверяющими органами
- модель поведения руководства и сотрудников
- подготовка документов к возможному истребованию
- сценарий действий при обыске и изъятии
Как уголовный риск-менеджмент снижает персональные риски руководства
Формат позволяет заранее определить, какие решения и действия могут повлечь субсидиарную или уголовную ответственность.
В рамках работы:
В рамках работы:
-
выявляются зоны потенциальной ответственности
-
анализируется роль руководства в ключевых управленческих эпизодах
-
формируется документированная правовая позиция
-
корректируются управленческие процедуры
-
выстраивается модель поведения при проверках
Руководитель получает системную модель защиты, а не разовые рекомендации.
Уголовный риск-менеджмент не исключает риск полностью, но позволяет существенно снизить вероятность неблагоприятного развития событий и повысить управляемость ситуации.
Уголовный риск-менеджмент не исключает риск полностью, но позволяет существенно снизить вероятность неблагоприятного развития событий и повысить управляемость ситуации.
Что получает доверитель по итогам работы
- Письменное правовое заключение
- Карта уголовно-правовых рисков
- Перечень уязвимых зон
- Прогноз возможных сценариев
- Рекомендации по снижению персональной ответственности
- Алгоритмы действий при проверках
Как выстраивается работа
Первичная встреча и определение задач
Согласование перечня документов
Аналитическая работа
Подготовка заключения и карты рисков
Обсуждение и внедрение рекомендаций
Команда по направлению
Уголовный риск-менеджмент ведётся адвокатами с практикой уголовной защиты, сопровождения корпоративных конфликтов и дел о субсидиарной ответственности.
При необходимости формируется междисциплинарная команда.
При необходимости формируется междисциплинарная команда.
- Игорь Шурпик
- Максим Соколовский
- Николай Трихин
- Юрий КирилловАдвокат, имеет продолжительный опыт работы в правоохранительных органах по расследованию преступлений в сфере экономики
Стаж: более 20 лет
Специализация - Сергей Авралов
- Роман ЗакирьяновАдвокат, имеет продолжительный опыт работы в правоохранительных органах по расследованию преступлений против личности, должностных преступлений и преступлений в сфере экономики.
Стаж: более 20 лет
Специализация
Игорь Шурпик
Специализация:
- Разрешение коммерческих споров в сфере строительства, инвестиций, недвижимости и корпоративных спорах, сделки по слиянию и поглощению, проверка инвестиционных проектов на предмет правовых рисков.
- Уголовно-правовая защита прав Доверителей по сложным уголовным делам экономической и коррупционной направленности, а также должностным преступлениям.
- Комплексная защита руководителей, топ менеджеров и сотрудников крупного и среднего бизнеса.
- Проведение внутренних расследований по заявлению учредителей, руководителей, акционеров с целью выявления хищений, нарушения должностных полномочий.
Сергей Авралов
Специализация:
- Защита Доверителей на различных стадиях уголовного преследования, предварительного и судебного следствия;
- Защита по уголовным делам любой категории сложности;
- Представление интересов потерпевших по уголовным делам;
- Представление интересов частных лиц и компаний по делам об аресте имущества.
Максим Соколовский
Специализация:
- Разрешение коммерческих споров в сфере договорного права, недвижимости, защиты деловой репутации, разрешение корпоративных споров.
- Разрешение споров с налоговыми и иными государственными органами.
- Разрешение споров в сфере трудового законодательства.
- Представление интересов доверителей в государственных органах в процессе контрольных мероприятий.
- Проведение внутренних проверок на предмет выявления незаконных действий сотрудников по отношению к компании и ее собственникам.
- Правовое сопровождение инвестиционных проектов, сделок по слиянию и поглощению.
Николай Трихин
Специализация:
- Представление и защита интересов доверителей в ходе уголовного судопроизводства, в частности по делам экономической, налоговой и коррупционной направленности;
- Уголовно-правовая защита доверителей, в том числе предъявление гражданских исков в уголовном процессе;
- Представление интересов потерпевших;
- Правовая поддержка и защита руководителей и собственников организаций в ходе налоговых и/или доследственных проверок, предварительного расследования и судебного разбирательства;
- Представление интересов частных лиц и бизнеса при проведении гласных оперативно-розыскных и проверочных мероприятий оперативными подразделениями правоохранительных органов;
- Организация, координация и проведение внутренних корпоративных расследований предполагаемых правонарушений.
Юрий Кириллов
Специализация:
Специализируется на делах о хищении, в том числе мошенничестве, растрате, присвоении, неуплаты налогов, легализации (отмыванию) денежных средств, контрабанде, преступлениях коррупционной направленности, защите по должностным преступлениям.
Специализируется на делах о хищении, в том числе мошенничестве, растрате, присвоении, неуплаты налогов, легализации (отмыванию) денежных средств, контрабанде, преступлениях коррупционной направленности, защите по должностным преступлениям.
Роман Закирьянов
Специализация:
- Защита Доверителей на различных стадиях уголовного преследования, предварительного и судебного следствия;
- Представление интересов потерпевших по уголовным делам;
- Уголовно-правовая защита Доверителей, в том числе предъявление гражданских исков в уголовном процессе;
- Представление интересов потерпевших;
- Представление интересов частных лиц и бизнеса при проведении гласных оперативно-розыскных и проверочных мероприятий оперативными подразделениями правоохранительных органов.
Ирина Колотурская
Специализация:
- Отвечает за коммуникацию с доверителями, организацию работы офиса и операционную поддержку партнёров.
- Высшее экономическое образование, 20 лет работы с клиентами высокого уровня, опыт системной работы с большими объёмами контента.
Александра Шурпик
Специализация:
- Занимается развитием и рекламой. До прихода в коллегию имела 20-ти летний опыт руководящей работы в иностранной компании за рубежом, занималась созданием туристического продукта, организацией выставок, семинаров и подготовкой и выпуском каталогов.
- Образование: Венский государственный университет, факультет иностранных языков (немецкий).
Илья Шапиро
Специализация:
- Илья осуществляет техническую поддержку команды по всем вопросам IT инфраструктуры и программного обеспечения.
- Образование: высшее, по специальности инженер автоматизированных систем обработки информации и управления.
Анна Ромашина
Специализация:
- По своей деятельности Анна ведет не только бухгалтерский и налоговый учёт, но и занимается его восстановлением, внутренним и внешним аудитом, экономическим анализом.
- Работала в сфере строительства, производства установок на военных заводах, медицинской техники и даже кинопроизводства.
- Образование: высшее, закончила Университет Печати по специальности бухгалтерский учёт, анализ и аудит.
Смежные практики
Уголовный риск-менеджмент может сопровождаться:
Если требуется оценка уголовно-правовых рисков, можем начать с консультации или аудита. Начните управлять своими уголовно-правовыми рисками!