Не допустили уголовного преследования генерального директора после продажи актива
После корпоративного конфликта продажа недвижимости стала основанием для заявления о мошенничестве. Команда МКА «Шурпик и Партнёры» ещё на этапе сделки сформировала доказательственную базу, которая позволила подтвердить её рыночный характер, экономическую обоснованность и добросовестность директора
Ситуация
Для пополнения оборотных средств участники компании приняли решение продать непрофильный актив — здание производственного комбината.
Через несколько месяцев между участниками возник корпоративный конфликт. Один из них обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, утверждая, что объект был продан по заниженной цене и компания понесла ущерб.
Под угрозой уголовного преследования оказался генеральный директор, подписавший договор купли-продажи.
Ситуация осложнялась тем, что претензии к обычной хозяйственной сделке возникли уже после её завершения — на фоне конфликта между участниками компании.
Работа МКА «Шурпик и Партнёры»
Команда МКА «Шурпик и Партнёры» была привлечена ещё на этапе подготовки сделки. Задача состояла не только в её юридическом оформлении, но и в том, чтобы заранее исключить обстоятельства, которые впоследствии могли быть использованы против руководителя компании.
Адвокаты оценили уголовно-правовые риски сделки и выстроили доказательственную базу, подтверждающую её экономическую обоснованность, рыночные условия и отсутствие личной заинтересованности генерального директора.
В рамках подготовки сделки:
- были получены две независимые оценки недвижимости
- цена продажи была определена с учётом результатов обеих оценок
- решение о продаже и одобрении крупной сделки было принято общим собранием участников
- была сохранена переписка по условиям продажи и коммуникация с потенциальными покупателями
- были оформлены необходимые корпоративные решения и согласия
- были зафиксированы сведения о покупателе и порядке проведения сделки
Отдельно команда МКА «Шурпик и Партнёры» рекомендовала направить средства от продажи исключительно на хозяйственные нужды компании. Деньги не распределялись в пользу директора или участников, что впоследствии стало дополнительным подтверждением отсутствия личной заинтересованности.
Когда после возникновения корпоративного конфликта один из участников обратился в правоохранительные органы, защиту не пришлось выстраивать постфактум. У команды уже находился комплект документов и доказательств, подтверждавших рыночную стоимость актива, порядок принятия корпоративных решений, экономический смысл продажи и добросовестность генерального директора.
Это позволило МКА «Шурпик и Партнёры» сразу представить ситуацию как хозяйственную сделку, совершённую в интересах компании, а не как действия, содержащие признаки мошенничества.
Когда после возникновения корпоративного конфликта один из участников обратился в правоохранительные органы, защиту не пришлось выстраивать постфактум. У команды уже находился комплект документов и доказательств, подтверждавших рыночную стоимость актива, порядок принятия корпоративных решений, экономический смысл продажи и добросовестность генерального директора.
Это позволило МКА «Шурпик и Партнёры» сразу представить ситуацию как хозяйственную сделку, совершённую в интересах компании, а не как действия, содержащие признаки мошенничества.
Результат
Сформированная командой МКА «Шурпик и Партнёры» доказательственная база подтвердила рыночный характер сделки, её экономическую обоснованность, соблюдение корпоративных процедур и отсутствие личной заинтересованности генерального директора.
Уголовное дело возбуждено не было.
Значение проекта
Ключевой результат был обеспечен ещё до возникновения самого конфликта.
Команда МКА «Шурпик и Партнёры» заранее предусмотрела, какие обстоятельства сделки потенциально могут стать предметом претензий, и сформировала доказательства добросовестности директора до обращения участника компании в правоохранительные органы.
Когда корпоративный конфликт перешёл в уголовно-правовую плоскость, у Доверителя уже была выстроена позиция, позволившая защитить руководителя и не допустить возбуждения уголовного дела.
Этот проект показывает подход МКА «Шурпик и Партнёры»: не ждать, когда бизнес-ситуация превратится в уголовное дело, а заранее видеть риск и создавать позицию, которая позволит удержать ситуацию под контролем
Обсудить ситуацию
Кратко опишите ситуацию. Адвокат коллегии свяжется с вами, чтобы обсудить обстоятельства и возможные дальнейшие действия.